Полиция завершила расследование дела теневых банкиров из Севастополя
Array
(
    [0] => Array
        (
            [TITLE] => Главная
            [LINK] => /
        )

    [1] => Array
        (
            [TITLE] => Новости
            [LINK] => /news/
        )

    [2] => Array
        (
            [TITLE] => Полиция завершила расследование дела теневых банкиров из Севастополя
            [LINK] => /news/politsiya-zavershila-rassledovanie-dela-tenevykh-b-43946/
        )

)

Полиция завершила расследование дела теневых банкиров из Севастополя

25.11.2022, 14:19
Полиция завершила расследование дела теневых банкиров из Севастополя
Фото: Зинченко Александр

Завершено следствие по уголовному делу теневых банкиров, которые обналичили более 2 млрд рублей. Подробности дела рассказали в пресс-службе УМВД по Севастополю.
Установлено, что в 2016 году 45-летний фигурант организовал подпольные финансовые операций. Для воплощения плана он привлёк семерых соучастников, в том числе двоих родственников.
Злоумышленники зарегистрировали в Москве восемь фиктивных фирм по разным направлениям деятельности, включая строительство, услуги в сфере перевозок, торговля оборудованием и стройматериалами. Номинальными руководителями компаний становились жители Москвы и Воронежа в трудном материальном положении. За это они получали примерно 10 тысяч рублей в месяц.
Обвиняемые подыскивали клиентов из числа юридических лиц, которые перечисляли деньги под видом оплаты услуг и приобретения несуществующих товаров.
Для обналички денег использовались легально действующие фирмы фигурантов, занимающиеся продажей табачных изделий и продуктов питания. За свои услуги обнальщики брали комиссию 11 % и распределяли её между собой.
За период с 2016 по 2018 годы криминальные банкиры привлекли около 500 клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и ещё более десяти субъектов Российской Федерации, которые перечислили им почти 2 миллиарда рублей. Доход от нелегальной схемы составил около 220 миллионов рублей.
Материалы в отношении шестерых участников организованной группы, в том числе её организатора, направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд. Один из фигурантов заключил досудебное соглашение и его дело рассматривалось в особом порядке. Ещё один обвиняемый – в федеральном розыске.

2022-11-25T14:19:00
Полиция завершила расследование дела теневых банкиров из Севастополя
Полиция завершила расследование дела теневых банкиров из Севастополя
Другие материалы об этом
Севастопольские школьники и студенты смогли пообщаться с выдающимися людьми России
28.04.2025, 18:00
В Севастополе стартовал просветительский проект – марафон «Знание.Первые»
В преддверии майских праздников севастопольцы получат пенсии и социальные пособия досрочно
28.04.2025, 17:20
Досрочные выплаты распространяются на все виды пенсий
На 35-й береговой батарее дан старт поисковой экспедиции «Севастопольский рубеж»
28.04.2025, 16:46
Поисковая экспедиция проходит ежегодно в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти»
В стенах 35-й береговой батареи прошёл вечер памяти в честь 80-летия Победы
28.04.2025, 15:38
Участниками встречи стали воспитанники творческих коллективов города, студенты колледжей и Севастопольского государственного университета
Впервые в сезоне-2025 ФК «Севастополь» оставил свои ворота на замке
28.04.2025, 14:56
В 7-м туре Leon-Второй лиги «Б» наша команда принимала на родном стадионе «Легион» из Махачкалы
Раздел «80 лет Победы» появился в VK Видео
28.04.2025, 12:48
В разделе собрано более 260 единиц контента, посвященных истории Великой Отечественной войны, судьбам героев и событиям военных лет