ЕС побоялся включать США в список мировых «финансовых прачечных»
Array
(
    [0] => Array
        (
            [TITLE] => Главная
            [LINK] => /
        )

    [1] => Array
        (
            [TITLE] => Новости
            [LINK] => /news/
        )

    [2] => Array
        (
            [TITLE] => ЕС побоялся включать США в список мировых «финансовых прачечных»
            [LINK] => /news/es-poboyalsya-vklyuchat-ssha-v-spisok-mirovykh-fin-14139/
        )

)

ЕС побоялся включать США в список мировых «финансовых прачечных»

07.03.2019, 16:52

Совет Европейского союза в четверг единогласно отказался утвердить составленный Еврокомиссией черный список, включающий страны, которые ведут недостаточно активную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В заявлении Совета ЕС подчеркивается, что он «твердо привержен» принципам борьбы с нарушителями антиотмывочного законодательства, однако не может поддержать предложение Еврокомиссии, так как оно «не было выработано в рамках прозрачного обсуждения»

По данным ряда восточноевропейских СМИ, реальной причиной пересмотра перечня «финансовых прачечных» мира стало попадание в «черный список» нескольких островных территорий США: Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Виргинских островов.

Реагируя на эти публикации, Минфин США официально отверг включение в число преступных экономических зон своих островных территорий, заявив об «изъянах в процессе составления перечня».

Помимо этого, в составленный в феврале этого года список включили Афганистан, Багамские острова, КНДР, Эфиопию, Гану, Иран, Ирак, Ливию, Нигерию, Пакистан и ряд других государств.

Теперь руководство Еврокомиссии должно будет разработать уточненную версию списка стран, при работе с клиентами из которых кредитные организации должны проводить особо тщательные проверки любых транзакций.

Отметим, что в начале марта издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило о намерении Совета Евросоюза заблокировать представленный Еврокомиссией список. Чтобы это произошло, против документа должно было выступить большинство членов Совета ЕС, представляющих минимум 72% государств членов объединения и 65% его населения. 

2019-03-07T16:52:00
ЕС побоялся включать США в список мировых «финансовых прачечных»
ЕС побоялся включать США в список мировых «финансовых прачечных»
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти через одну из социальных сетей:
Или войдите, используя e-mail:
Другие материалы об этом
День открытых дверей прошёл в Севастопольском противотуберкулёзном диспансере
22.03.2024, 16:59
Жители города могли попасть на приём к врачу-фтизиатру и пройти первичное обследование без предварительной записи
В Севастополе в горбольнице №1 не работают два аппарата МРТ
14.03.2024, 16:11
В медучреждении этот факт подтвердили
Молодые специалисты приходят в систему здравоохранения Севастополя
07.03.2024, 16:15
Ряды судмедэкспертов после целевого обучения пополнила врач из Крыма Татьяна Галета
Коллектив Городской больницы №9 пополнился врачом-терапевтом из Бахчисарая
15.02.2024, 18:32
Имея дипломы Севастопольского колледжа имени Жени Дерюгиной, а также Крымского федерального университета имени Вернадского, молодой врач стал востребованным специалистом в сфере здравоохранения нашего города
Сберегали и занимали миллиардами: опубликована банковская статистика за прошлый год
08.02.2024, 16:40
На начало января 2024 года на вкладах жителей Севастополя размещалось 62 млрд рублей
К цифре пришли почти все банки Севастополя
01.02.2024, 11:11
К цифровому рублю планируют подключиться еще 17 российских банков