ЕС побоялся включать США в список мировых «финансовых прачечных»

07.03.2019, 16:52

Совет Европейского союза в четверг единогласно отказался утвердить составленный Еврокомиссией черный список, включающий страны, которые ведут недостаточно активную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В заявлении Совета ЕС подчеркивается, что он «твердо привержен» принципам борьбы с нарушителями антиотмывочного законодательства, однако не может поддержать предложение Еврокомиссии, так как оно «не было выработано в рамках прозрачного обсуждения»

По данным ряда восточноевропейских СМИ, реальной причиной пересмотра перечня «финансовых прачечных» мира стало попадание в «черный список» нескольких островных территорий США: Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Виргинских островов.

Реагируя на эти публикации, Минфин США официально отверг включение в число преступных экономических зон своих островных территорий, заявив об «изъянах в процессе составления перечня».

Помимо этого, в составленный в феврале этого года список включили Афганистан, Багамские острова, КНДР, Эфиопию, Гану, Иран, Ирак, Ливию, Нигерию, Пакистан и ряд других государств.

Теперь руководство Еврокомиссии должно будет разработать уточненную версию списка стран, при работе с клиентами из которых кредитные организации должны проводить особо тщательные проверки любых транзакций.

Отметим, что в начале марта издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило о намерении Совета Евросоюза заблокировать представленный Еврокомиссией список. Чтобы это произошло, против документа должно было выступить большинство членов Совета ЕС, представляющих минимум 72% государств членов объединения и 65% его населения. 

2019-03-07T16:52:00
ЕС побоялся включать США в список мировых «финансовых прачечных»
ЕС побоялся включать США в список мировых «финансовых прачечных»
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти через одну из социальных сетей:
Или войдите, используя e-mail:
Другие материалы об этом
В Севастополе врачи для спасения ребёнка с ожогами впервые использовали вертолёт
14.04.2021, 13:26
В начале апреля в городскую больницу №5 поступила девочка с тяжёлыми ожогами
Полный список пунктов вакцинации от коронавируса в Севастополе
13.04.2021, 13:20
В Севастополе заработали мобильные пункты вакцинации от коронавируса, также напоминаем адреса основных и дополнительных кабинетов
Труд медиков поликлиники №3 Севастополя отметили в Совете Федерации России
07.04.2021, 18:08
1 апреля исполнилось 25 лет поликлинике №3 первой городской больницы Севастополя. Врачи этого медучреждения помогают сохранять здоровье 36 тысячам жителей Гагаринского района
Плохой проект и ошибка подрядчика затянули открытие второго роддома до 1 июля
02.04.2021, 17:26
О том, что ремонт в роддоме затянется до середины лета сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. 2 апреля он побывал на территории объектов 5-й городской больницы и пришёл к неутешительным выводам
Фундамент Больницы скорой медицинской помощи начнут делать в апреле
31.03.2021, 18:11
Вместе со строительными работами власти формируют перечень оборудования, которые войдут в медицинский кластер
В здравоохранении Севастополя поменялось руководство
17.03.2021, 16:43
Пока в Севздраве идет процесс перераспределения должностей, севастопольские медики уже второй месяц жалуются губернатору в соцсетях на задержку зарплаты