В Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд арестован индийский миллиардер Нирав Моди. Об этом сообщает полиция Лондона и газета The Times of India.
Задержание произведено на основании ордера Интерпола. Полиция Лондона сообщила об аресте в среду, хотя фактически он произошел во вторник прямо на станции метро. Как отмечает издание, в настоящее время Моди находится под стражей и должен предстать перед судом.
По данным СМИ, Моди покинул Индию в первых числах января 2018 года. В Индии его обвиняют в том, что он обманным путем получил банковские гарантии на 114 млрд индийских рупий ($1,6 млрд), привлек значительные кредиты за рубежом под эти гарантии.
Нирав Моди - племянник индийского миллиардера Мехула Чокси. Оба они были объявлены в розыск индийским Центральным бюро расследований за сговор с сотрудниками Нацбанка Пенджаба. Расследование показало, что в течение семи лет менеджеры выдавали Нираву Моди и его дяде обязательства, позволявшие получать кредиты у других финансовых учреждений — Allahabad Bank, Union Bank, State Bank и Axis Bank.
Моди создал собственный бренд Nirav Modi с магазинами в 16 крупнейших городах мира и ювелирную компанию Firestar Diamond, годовая выручка которой составляла $2,3 млрд. В списке индийских миллиардеров по версии Forbes он занимал 85-е место. Его ювелирные работы украшали обложки каталогов Christie's и Sotheby's. Также их носили актрисы Тараджи Хенсон, Кейт Уинслет и Приянка Чопра. Уточняется, что последняя была лицом бренда.
