Совет Европейского союза в четверг единогласно отказался утвердить составленный Еврокомиссией черный список, включающий страны, которые ведут недостаточно активную борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В заявлении Совета ЕС подчеркивается, что он «твердо привержен» принципам борьбы с нарушителями антиотмывочного законодательства, однако не может поддержать предложение Еврокомиссии, так как оно «не было выработано в рамках прозрачного обсуждения».
По данным ряда восточноевропейских СМИ, реальной причиной пересмотра перечня «финансовых прачечных» мира стало попадание в «черный список» нескольких островных территорий США: Американского Самоа, Гуама, Пуэрто-Рико и Виргинских островов.
Реагируя на эти публикации, Минфин США официально отверг включение в число преступных экономических зон своих островных территорий, заявив об «изъянах в процессе составления перечня».
Помимо этого, в составленный в феврале этого года список включили Афганистан, Багамские острова, КНДР, Эфиопию, Гану, Иран, Ирак, Ливию, Нигерию, Пакистан и ряд других государств.
Теперь руководство Еврокомиссии должно будет разработать уточненную версию списка стран, при работе с клиентами из которых кредитные организации должны проводить особо тщательные проверки любых транзакций.
Отметим, что в начале марта издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило о намерении Совета Евросоюза заблокировать представленный Еврокомиссией список. Чтобы это произошло, против документа должно было выступить большинство членов Совета ЕС, представляющих минимум 72% государств членов объединения и 65% его населения.
