Две севастопольские компании с признаками «черного кредитора» пополнили список Центробанка. Регулятор с 2021 года вносит в него нелегальных брокеров, кредиторов и финансовые пирамиды. Подозрительные компании попадают туда, как только ЦБ выявит их незаконную деятельность.
Признаки нелегального кредитора (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских кредитов/займов без права на ее осуществление) обнаружены у севастопольского ООО Ломбард «Доверие» и у присутствующего, кроме города-героя, еще в Самаре и Москве, ООО «А18» (Деньги – легко).
В этом году список ЦБ по нашему региону увеличился на три позиции (по Крыму аналогичная статистика), и сейчас севастопольская часть заполнена на 19 позиций – 16 «черных кредиторов» и две финансовые пирамиды:
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРД "ДОВЕРИЕ"
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А18" (Деньги - легко)
3. Твое Авто
5. Комиссионный магазин "Доверие 24"
7. КОМИССИОНКА, КОМИССИОНКА АРЗАМАС
8. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕСС ЛОМБАРД 24 ЧАСА"
9. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД МАГНИТ"
10. ЛОМБАРД АВТО ЛОМБАРД, ДЕНЬГИ ПОД ЗАЛОГ
11. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПАЙЩИКОВ "ДОМИНВЕСТ"
12. КООПЕРАТИВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИОН ФИНАНС"
13. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ИНВЕСТ"
14. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНКОМТРАСТ-ЛИЗИНГ"
15. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "ПРАВИЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ РЕШЕНИЕ"
17. Комиссионный магазин "Удача"
18. Комиссионный магазин Злато
19. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЛОМБАРД ЭКСПРЕСС"
Под № 7 в этот перечень автоматом (за локацию на улице Севастопольской) технически попала комиссионка из Арзамаса. У крымских соседей в списке нелегалов находятся 24 организации.
На старте опубличивания сомнительных компаний перечень Центробанка включал более 1800 позиций, сейчас их уже около 11200. После выявления подобных компаний ЦБ передает доказательства об их незаконной деятельности в правоохранительные органы.
Напомним, Центробанк рекомендует всегда предварительно изучать своего возможного финансового кредитора или партнера, проверяя его в реестрах регулятора (например, в Справочнике финансовых организаций, поднадзорных Банку России) и в описываемом выше списке.
Кстати, внесение компании в свод ЦБ можно обжаловать, обратившись с заявлением об исключении. Сделать это, предоставив доказательства, можно онлайн через Интернет-приемную на сайте Банка России, либо отправив письмо по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12.
