В Крыму и Севастополе государственные органы власти усилят работу по борьбе с экономическими преступлениями. 26 января в управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу прошло совещание с Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по Южному федеральному округу, представителями правоохранительных органов и прокуратуры Севастополя. Основными стали вопросы межведомственного взаимодействия в борьбе с незаконными финансовыми операциями.
Противодействие незаконным финансовым операциям, частью которых является борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, это дело не одного ведомства, это общегосударственная система, которая объединяет на национальном уровне правоохранительные и надзорные органы, а их действия координирует Федеральная служба по финансовому мониторингу, заявил статс-секретарь Павел Ливадный.
ПАВЕЛ ЛИВАДНЫЙ, статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу:
«Эти полномочия возложены на нас Указом Президента и поэтому мы осуществляем работу как практическую по выявлению рисков незаконных финансовых операций, легализации доходов, незаконного расходования бюджетных средств, финансирования терроризма, что особенно актуально, к сожалению, для крымского региона по ряду причин»
По данным Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Республики Крым и города Севастополя, наблюдаются положительные тенденции в сфере финансовых операций, которые попадают в поле зрения ведомства, – отметил Павел Ливадный.
ПАВЕЛ ЛИВАДНЫЙ, статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу:
«В частности, снизилось обналичивание денежных средств. Здесь надо иметь ввиду специфику региона. Здесь в пик туристического сезона наличность востребована. И тут важным является разделить потоки, которые объективно обусловлены потребностями населения для своих бытовых нужд и незаконный обнал. Но, благодаря нашим усилиям, нам удалось выдавить незаконных обнальщиков за пределы региона в целом»
Но почивать на лаврах никто не собирается, говорит статс-секретарь Федеральной службы по финансовому мониторингу. Наоборот, совместные действия по борьбе с экономическими преступлениями на полуострове будут усилены. В Федеральной службе по финансовому мониторингу сформирована уникальная база финансовых операций. Информацию они получают непосредственно из институтов, проводящих эти операции. Это банки, микрофинансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы, ломбарды и почта.
ПАВЕЛ ЛИВАДНЫЙ, статс-секретарь, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу:
«Информация поступает как об операциях, которые потенциально могут быть связаны с отмыванием преступных доходов, либо финансированием терроризма, так и об операциях, осуществляемых предприятиями с использованием бюджетных средств. Например, Гособоронзаказ, что для крымского региона также актуально»
По словам Павла Ливадного, именно таким образом выявляются преступники и осуществляется контроль за расходованием бюджетных средств. На межведомственном совещании в Севастополе были определены задачи совместного взаимодействия в борьбе с экономическими преступлениями на 2017 год.
Маргарита Пронина, Андрей Вовк, «Севинформбюро»
