Шесть севастопольских нелегалов пополнили в прошлом году список Центробанка
Array
(
    [0] => Array
        (
            [TITLE] => Главная
            [LINK] => /
        )

    [1] => Array
        (
            [TITLE] => Новости
            [LINK] => /news/
        )

    [2] => Array
        (
            [TITLE] => Шесть севастопольских нелегалов пополнили в прошлом году список Центробанка
            [LINK] => /news/shest-sevastopolskikh-nelegalov-popolnili-v-proshl-44727/
        )

)

Шесть севастопольских нелегалов пополнили в прошлом году список Центробанка

24.01.2023, 13:20
Шесть севастопольских нелегалов пополнили в прошлом году список Центробанка

По данным списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, за 2022 год в городе-герое было обнаружено шесть подозрительных, по заключению банковского регулятора, организаций. Все – с признаками «черных» кредиторов.

В частности, в поле зрения экспертов Центрального банка в прошлом году попали KitGold, комиссионный магазин «Доверие 24», группа (сообщество) в социальной сети «Автоломбард Севастополь Крым», ООО «ЭКСПРЕСС ЛОМБАРД 24 ЧАСА», ООО «ЛОМБАРД МАГНИТ». Кроме того, видимо, по одноименному с Севастополем названию улицы (Севастопольская) в местный список затесалась Комиссионка в Арзамасе. Их страницы в соцсетях и сайты, указанные в информации ЦБ, уже заблокированы Роскомнадзором по инициативе Банка России.

Напомним, открытый список выявленных в стране нелегалов Центробанк ведет с 1 июня 2021 года. На тот момент в нем было свыше 1000 компаний, сейчас – более 8000. Перечень формируется с помощью специальной системы мониторинга, а также – по обращениям граждан и организаций (в том числе в Интернете). В список включаются компании с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).

«Для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации необходимо иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций на сайте Банка России. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты», - пояснял ранее управляющий севастопольским отделением ЦБ Михаил Бежан.

Сейчас в списке регулятора присутствуют шестнадцать севастопольских компаний, в т.ч. две – с признаками финансовой пирамиды. Деятельность их прекращена после внесения в этот перечень ЦБ. Таким образом список регулятора, по сути, стал одним из действенных надзорных инструментов на финрынке. Поэтому порядочность и законность работы своего возможного финансового партнера можно проверять и через этот список.

Впрочем, компания вправе обжаловать свое внесение в перечень ЦБ. Для этого нужно обратиться в Банк России с заявлением об исключении из списка, предоставив документы, подтверждающие легитимность её деятельности. Направить обращение можно через Интернет-приемную на официальном сайте ЦБ, или направить в Банк России почтовым отправлением по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12.

2023-01-24T13:20:00
Шесть севастопольских нелегалов пополнили в прошлом году список Центробанка
Шесть севастопольских нелегалов пополнили в прошлом году список Центробанка
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти через одну из социальных сетей:
Или войдите, используя e-mail:
Другие материалы об этом
Исполнение поручения Президента по реставрации «Штыка и паруса» затянули из-за плохих проектов
31.03.2023, 11:07
Реставрацию Обелиска «Штык и парус» обещают завершить до конца текущего года. Об аварийности монумента заговорили около 15 лет назад, когда мыс Хрустальный стали застраивать апартаментами
На строительство или приобретение жилья в сёлах под Севастополем можно будет получить выплату
31.03.2023, 10:06
Планируется, что порядок оформления льготы вступит в силу с 2024 года
Губернатор Севастополя призвал Департаменты активнее работать с профильными колледжами
31.03.2023, 09:04
Особое внимание он обратил на профориентационную коммуникацию со студентами по строительным, медицинским и IT-специальностям
В компании «Севэнергосбыт» рассказали, как рассчитывается плата за общедомовые нужды
30.03.2023, 19:11
Графа «Общедомовые нужды» в квитанции за электричество вызывает вопросы у жителей улицы Коли Пищенко. Севастопольцы считают, что им приходится платить за тех, кто не подаёт показания счётчика
В Департаменте городского хозяйства рассказали, кто ухаживает за старым севастопольским кладбищем
30.03.2023, 18:57
В Департаменте городского хозяйства Севастополя рассмотрят возможность благоустройства старого кладбища на улице Пожарова
В Балаклаве на горе Аскети снесут незаконные постройки
30.03.2023, 18:41
11 владельцев земельных участков в СНТ «Благодатный» в Балаклаве, которое находится рядом с «Северным фортом», должны снести свои постройки