По данным списка компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, за 2022 год в городе-герое было обнаружено шесть подозрительных, по заключению банковского регулятора, организаций. Все – с признаками «черных» кредиторов.
В частности, в поле зрения экспертов Центрального банка в прошлом году попали KitGold, комиссионный магазин «Доверие 24», группа (сообщество) в социальной сети «Автоломбард Севастополь Крым», ООО «ЭКСПРЕСС ЛОМБАРД 24 ЧАСА», ООО «ЛОМБАРД МАГНИТ». Кроме того, видимо, по одноименному с Севастополем названию улицы (Севастопольская) в местный список затесалась Комиссионка в Арзамасе. Их страницы в соцсетях и сайты, указанные в информации ЦБ, уже заблокированы Роскомнадзором по инициативе Банка России.
Напомним, открытый список выявленных в стране нелегалов Центробанк ведет с 1 июня 2021 года. На тот момент в нем было свыше 1000 компаний, сейчас – более 8000. Перечень формируется с помощью специальной системы мониторинга, а также – по обращениям граждан и организаций (в том числе в Интернете). В список включаются компании с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).
«Для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации необходимо иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций на сайте Банка России. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты», - пояснял ранее управляющий севастопольским отделением ЦБ Михаил Бежан.
Сейчас в списке регулятора присутствуют шестнадцать севастопольских компаний, в т.ч. две – с признаками финансовой пирамиды. Деятельность их прекращена после внесения в этот перечень ЦБ. Таким образом список регулятора, по сути, стал одним из действенных надзорных инструментов на финрынке. Поэтому порядочность и законность работы своего возможного финансового партнера можно проверять и через этот список.
Впрочем, компания вправе обжаловать свое внесение в перечень ЦБ. Для этого нужно обратиться в Банк России с заявлением об исключении из списка, предоставив документы, подтверждающие легитимность её деятельности. Направить обращение можно через Интернет-приемную на официальном сайте ЦБ, или направить в Банк России почтовым отправлением по адресу: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12.
