Завершено следствие по уголовному делу теневых банкиров, которые обналичили более 2 млрд рублей. Подробности дела рассказали в пресс-службе УМВД по Севастополю.
Установлено, что в 2016 году 45-летний фигурант организовал подпольные финансовые операций. Для воплощения плана он привлёк семерых соучастников, в том числе двоих родственников.
Злоумышленники зарегистрировали в Москве восемь фиктивных фирм по разным направлениям деятельности, включая строительство, услуги в сфере перевозок, торговля оборудованием и стройматериалами. Номинальными руководителями компаний становились жители Москвы и Воронежа в трудном материальном положении. За это они получали примерно 10 тысяч рублей в месяц.
Обвиняемые подыскивали клиентов из числа юридических лиц, которые перечисляли деньги под видом оплаты услуг и приобретения несуществующих товаров.
Для обналички денег использовались легально действующие фирмы фигурантов, занимающиеся продажей табачных изделий и продуктов питания. За свои услуги обнальщики брали комиссию 11 % и распределяли её между собой.
За период с 2016 по 2018 годы криминальные банкиры привлекли около 500 клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и ещё более десяти субъектов Российской Федерации, которые перечислили им почти 2 миллиарда рублей. Доход от нелегальной схемы составил около 220 миллионов рублей.
Материалы в отношении шестерых участников организованной группы, в том числе её организатора, направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд. Один из фигурантов заключил досудебное соглашение и его дело рассматривалось в особом порядке. Ещё один обвиняемый – в федеральном розыске.
