Полиция завершила расследование дела теневых банкиров из Севастополя
Array
(
    [0] => Array
        (
            [TITLE] => Главная
            [LINK] => /
        )

    [1] => Array
        (
            [TITLE] => Новости
            [LINK] => /news/
        )

    [2] => Array
        (
            [TITLE] => Полиция завершила расследование дела теневых банкиров из Севастополя
            [LINK] => /news/politsiya-zavershila-rassledovanie-dela-tenevykh-b-43946/
        )

)

Полиция завершила расследование дела теневых банкиров из Севастополя

25.11.2022, 14:19
Полиция завершила расследование дела теневых банкиров из Севастополя
Фото: Зинченко Александр

Завершено следствие по уголовному делу теневых банкиров, которые обналичили более 2 млрд рублей. Подробности дела рассказали в пресс-службе УМВД по Севастополю.
Установлено, что в 2016 году 45-летний фигурант организовал подпольные финансовые операций. Для воплощения плана он привлёк семерых соучастников, в том числе двоих родственников.
Злоумышленники зарегистрировали в Москве восемь фиктивных фирм по разным направлениям деятельности, включая строительство, услуги в сфере перевозок, торговля оборудованием и стройматериалами. Номинальными руководителями компаний становились жители Москвы и Воронежа в трудном материальном положении. За это они получали примерно 10 тысяч рублей в месяц.
Обвиняемые подыскивали клиентов из числа юридических лиц, которые перечисляли деньги под видом оплаты услуг и приобретения несуществующих товаров.
Для обналички денег использовались легально действующие фирмы фигурантов, занимающиеся продажей табачных изделий и продуктов питания. За свои услуги обнальщики брали комиссию 11 % и распределяли её между собой.
За период с 2016 по 2018 годы криминальные банкиры привлекли около 500 клиентов из Севастополя, Республики Крым, Москвы и ещё более десяти субъектов Российской Федерации, которые перечислили им почти 2 миллиарда рублей. Доход от нелегальной схемы составил около 220 миллионов рублей.
Материалы в отношении шестерых участников организованной группы, в том числе её организатора, направлены в прокуратуру для последующей передачи в суд. Один из фигурантов заключил досудебное соглашение и его дело рассматривалось в особом порядке. Ещё один обвиняемый – в федеральном розыске.

2022-11-25T14:19:00
Полиция завершила расследование дела теневых банкиров из Севастополя
Полиция завершила расследование дела теневых банкиров из Севастополя
Комментарии
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо войти через одну из социальных сетей:
Или войдите, используя e-mail:
Другие материалы об этом
Пора создавать настроение: Развожаев поручил начать украшать Севастополь к Новому году
04.12.2023, 17:58
Соответствующее заявление прозвучало на аппаратном совещании в местном Правительстве
Предварительный ущерб от «шторма века» в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей
04.12.2023, 15:35
Городские власти продлили срок приёма заявок от пострадавших предпринимателей на получение компенсации
К юбилею школы №6 провели «Разговоры о важном» о семейных династиях учеников
04.12.2023, 14:47
К 125-летнему юбилею школы №6 «Разговоры о важном» посвятили династиям учащихся
Владимир Путин присвоил фрегату «Адмирал Макаров» почётное наименование «гвардейский»
04.12.2023, 10:25
Почётное наименование фрегат получил за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные экипажем корабля в боевых действиях