ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко сообщает о возбуждении уголовного дела о легализации денежных средств в размере около 1 млрд рублей, которые были направлены на финансирование некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК).
Согласно материалам дела, с начала 2016 года по конец 2018 года сотрудники ФБК получили крупную сумму денег от третьих лиц.
Следствие считает, что денежные средства в иностранной валюте и рублях были получены третьими лицами незаконным путем, следовательно, перевод денежных средств на текущие расчетные счета ФБК является незаконной легализацией.
В ближайшее время СК планирует задержать спонсоров некоммерческой организации, установить источники получения средств, а также раскрыть преступную схему финансирования ФБК.
